南灣: 高科技上市公司兩名前僱員 被控電訊詐騙及洗黑錢
2021年11月2日 (天下衛視記者 李嘉怡報導） 聯邦司法部在上星期四拘捕高科技上市公司兩名前行政人員指控他們涉及電訊詐騙及洗黑錢。他們涉嫌操縱一項非法回扣計劃將1,700萬元由前僱主轉到其中一人擁有的空殼公司 聖荷西水星報報道涉案兩人是62嵗的山景城（Mountain...
加州: 四人被控洗黑錢 兌換數百萬元Target禮品卡
2021年9月29日 (天下衛視記者 李嘉怡報導） 聯邦調查局FBI指出在南加州的一個洗錢團夥從詐騙者手中獲得5千張Target禮品卡，金額高達250萬元。加州中部檢察官辦公室在一份新聞稿表示這四人因涉嫌串謀洗黑錢而被大陪審團起訴，這是一項重罪...