南灣: 高科技上市公司兩名前僱員 被控電訊詐騙及洗黑錢

2021年11月2日 (天下衛視記者 李嘉怡報導）

聯邦司法部在上星期四拘捕高科技上市公司兩名前行政人員指控他們涉及電訊詐騙及洗黑錢。他們涉嫌操縱一項非法回扣計劃將1,700萬元由前僱主轉到其中一人擁有的空殼公司

聖荷西水星報報道涉案兩人是62嵗的山景城（Mountain View）居民Kevin Chao 以及54嵗Saratoga居民Richard Sze。他們被控電訊詐騙及洗黑錢而Chao更被加控大額電訊詐騙。控罪指兩人在一間高科技公司工作

該公司在2005年已經被一間在紐約證券交易所上市的公司收購，法庭文件未有透露公司名字只是描述是一間全球工業自動化及數碼轉換的領導者也爲顧客提供硬件和軟件生產及服務

Chao是子公司的全球商業總監而Sze是他的軟件工程師下屬。案情聲稱大約由2016年起到2020年Chao和Sze被指將公司的工作轉到新供應商。這個供應商被收取超過3,000萬元款項並將1,700萬元轉到一間據稱由Chao和Sze控制的有限責任公司Mooteec。控訴書誓章指出Mooteec並無提供任何貨品或服務也無實體辦公室只有一個郵政信箱，但Mooteec的戶口提款顯示有540萬元和130萬元分別轉到Chao和Sze的戶口

而在2019年年底案中的高科技公司展開内部調查。在2019年12月Chao和Sze辭職被控電訊詐騙或同謀，罪成可以被判入獄20年及罰款25萬元或是兩倍涉及的毛盈利或損失的金額而洗黑錢的最高刑罰是監禁20年以及罰款50萬元或兩倍涉及的財物金額